证券代码：601019           证券简称：山东出版          公告编号：2022-015



                   山东出版传媒股份有限公司
       第三届监事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次（临
时）会议，于 2022 年 4 月 22 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全
体监事于 2022 年 4 月 15 日收到当日发出的关于召开本次会议的电子邮件通知。
会议由公司监事会主席张军先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应
出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。公司非职工监事候选人出席了会议，公司董
事会秘书列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
    1.提名王长春先生为公司第四届监事会非职工监事候选人
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    2.提名杨宏女士为公司第四届监事会非职工监事候选人
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    同意王长春先生、杨宏女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，同意将
上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。选举通过后，任期
三年，自公司股东大会通过之日起生效。
    候选人简历等事项请见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）

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披露的《山东出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编
号 2022-017）。


                                  山东出版传媒股份有限公司监事会
                                          2022 年 4 月 23 日




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