证券代码：601019                   证券简称：山东出版                 公告编号：2022-021



                         山东出版传媒股份有限公司
        第三届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次（临
时）会议于 2022 年 5 月 6 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董
事于 2022 年 4 月 28 日，全部收到公司发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件
通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 6 名，独立董事刘燕女士因工作原因未能出席会议，书面授权委托独立董事钟
耕深先生代为表决；公司全体监事和高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召
集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
     具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
东 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 的 公 告 》（ 编 号
2022-023）。
     本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     2.审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
     同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》。
     本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。

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    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3.审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
    同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》。
    本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4.审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
    同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》。
    本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5．审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
    同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》。
    本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    6.审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
    同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司投资者关系管理制度》。
    具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股
份有限公司投资者关系管理制度》。
    本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    7.审议通过了《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管
理办法>的议案》
    同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司董事、监事和高级管理人员持
股及持股变化管理办法》。
    本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    8.审议通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
    同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司信息披露事务管理制度》。

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    具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股
份有限公司信息披露事务管理制度》。
    本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    9.审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    同意公司修订后的《山东出版传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度》。
    具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股
份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    10.审议通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 5 月，在山东省济南市召开公司股东大会，会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。
    本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    特此公告。




                                     山东出版传媒股份有限公司董事会
                                             2022 年 5 月 7 日




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