证券代码：601019               证券简称：山东出版             公告编号：2022-040



                       山东出版传媒股份有限公司
          第四届董事会第四次（定期）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     全体董事均亲自出席本次董事会。

     全体董事对全部议案投赞成票。


    一、董事会会议召开情况

    山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（定期）
会议于 2022 年 8 月 24 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于
2022 年 8 月 12 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。
会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名。公司全体监事和全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召
开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股
份 有 限 公 2022 年 半 年 度 报 告 》 及 公 司 同 日 在 指 定 媒 体 和 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    2.审议通过了《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报

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告的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
东出版传媒股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（编号 2022-043）。

    本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。
    特此公告。




                                     山东出版传媒股份有限公司董事会
                                             2022 年 8 月 25 日




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