证券代码：601019            证券简称：山东出版         公告编号：2023-002



                     山东出版传媒股份有限公司
         第四届监事会第五次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次（临时）
会议于 2023 年 2 月 24 日上午在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开。公
司全体监事于 2023 年 2 月 17 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通
知。会议由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会
议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，监事会副主席、职工监事李运才先生以电
话参会方式出席会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、
议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司收购山东老干部之家杂志社有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
东出版传媒股份有限公司关于收购山东老干部之家杂志社有限公司 100%股权暨关
联交易的公告》（编号 2023-003）。
    监事会认为：公司收购山东老干部之家杂志社有限公司 100%股权暨关联交易
的事项及其审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，关联交易的价格
公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
    本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。

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特此公告。




             山东出版传媒股份有限公司监事会
                     2023 年 2 月 25 日




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