证券代码：601019            证券简称：山东出版            公告编号：2023-001



                     山东出版传媒股份有限公司
           第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）
会议于 2023 年 2 月 24 日上午在公司会议室以现场加通讯表决会议方式召开，公司
全体董事于 2023 年 2 月 21 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电
子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名，董事郭海涛先生、宫杰先生以电话参会方式出席会议。公司部分
监事和部分高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事
内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司收购山东老干部之家杂志社有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
东出版传媒股份有限公司关于收购山东老干部之家杂志社有限公司 100%股权暨关
联交易的公告》（编号 2023-003）。
    本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张志华先生、王次
忠先生、郭海涛先生回避表决；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
    特此公告。
                                      山东出版传媒股份有限公司董事会
                                                 2023 年 2 月 25 日

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