意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

山东出版:山东出版独立董事关于第四届董事会第十一次(定期)会议相关事项的事前认可意见2023-04-15  

                        山东出版传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次(定期)会议相关事项的事前认可意见




                         山东出版传媒股份有限公司
        独立董事关于第四届董事会第十一次(定期)会议
                           相关事项的事前认可意见


       根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券
 交易所股票上市规则》等法律法规以及《山东出版传媒股份有限公司章
 程》、公司《独立董事工作细则》的有关规定,我们作为山东出版传媒股
 份有限公司的独立董事,本着客观、公平、公正的原则,在认真审阅公
 司第四届董事会第十一次(定期)会议相关议案和材料的基础上,对相
 关事项进行了认真的事前核查,并发表事前认可意见如下:
      一、《关于续聘公司2023年度财务与内部控制审计机构的议案》的
 事前认可意见
       公司拟续聘的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证
 监会许可的证券从业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力。在
 担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间,该会计师事务所坚
 持独立、客观、公正的执业准则,履行了审计机构的责任与义务,符合
 公司财务审计以及内部控制审计工作的要求,我们同意续聘信永中和会
 计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告以及内部控制
 审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。
      二、《关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常
 性关联交易预计情况的议案》的事前认可意见
      我们作为公司的独立董事,对公司2022年度日常性关联交易执行情
 况与2023年度日常性关联交易预计情况进行了事前了解和审查,一致认
                                        第 1 页 共 2 页
山东出版传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次(定期)会议相关事项的事前认可意见

 为上述关联交易符合公司实际情况,均属于公司日常经营活动,关联交
 易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则,没有对公司独立性构成
 影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意
 将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
       (以下无正文)




                                        第 2 页 共 2 页