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公司公告

山东出版:山东出版2022年年度利润分配方案的公告2023-04-15  

                        证券代码:601019          证券简称:山东出版         公告编号:2023-014



                     山东出版传媒股份有限公司
                   2022 年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:
     每股派发现金红利 0.39 元(含税)。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总
额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。


    一、2022 年度利润分配方案内容
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,
公司期末可供分配利润为人民币 1,974,122,811.74 元。经公司第四届董事会第
十一次(定期)会议审议通过,公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
    公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.39 元(含税)。截至 2022 年 12 月
31 日,公司总股本 2,086,900,000.00 股,以此计算合计拟派发现金红利
813,891,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市
公司股东的净利润的比例为 48.43%。剩余未分配利润结转以后年度分配,本年
度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
    如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总
额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整
情况。
    本次利润分配方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十一次(定期)会议,审议通
过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》,该项议案表决结果为 7 票赞
成,0 票反对,0 票弃权,同意票占有效票的 100%。
    (二)独立董事意见
    公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况以及全体股东的利
益,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。分红比例达到归属上
市公司股东净利润的 48.43%,分配方案符合公司的实际情况,有利于公司持续
健康发展,制定及审议程序符合相关规定,同意公司本次利润分配方案,并同意
将该事项提交公司股东大会审议。
    (三)监事会意见
    经审核,监事会认为,董事会提出的 2022 年度利润分配方案符合有关法律
法规和《公司章程》的规定,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的,
充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状,符合公司股利分配政策,体
现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展。
    三、相关风险提示
    (一)本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素,
不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
    (二)本次利润分配方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方
可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    特此公告。




                                       山东出版传媒股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 15 日