证券代码：601020        证券简称：华钰矿业        公告编号：2018-106 号




                   西藏华钰矿业股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11 月
26 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通
知和会议材料。
    本次会议于 2018 年 12 月 6 日在公司北京分公司会议室以现场和电话会议相
结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
   （一）审议并通过《关于境外控股子公司拟签订工程施工承包合同的议案》
   公司董事对本议案所有事项进行了逐项表决，具体表决结果如下：
    子议案一：关于境外控股子公司签订《施工总承包合同》（地表选矿厂及基
础设施工程）的议案
    同意公司的境外控股子公司“塔铝金业”封闭式股份公司作为发包方与中国
西藏集为驻塔吉克斯坦共和国有限公司签订《施工总承包合同》（地表选矿厂及
基础设施工程），将塔吉克斯坦索格特州爱尼区康桥奇、斯堪勒、楚尔波矿区等
地表选矿厂及基础设施工程的施工建设发包给对方。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    子议案二：关于境外控股子公司签订《施工总承包合同》（康桥奇、斯堪勒、
楚尔波矿区等井巷开拓及采矿基础设施工程）的议案
    同意公司的境外控股子公司“塔铝金业”封闭式股份公司作为发包方与中国
西藏集为驻塔吉克斯坦共和国有限公司签订《施工总承包合同》（康桥奇、斯堪
勒、楚尔波矿区等井巷开拓及采矿基础设施工程），将塔吉克斯坦索格特州爱尼
区康桥奇、斯堪勒、楚尔波矿区等井巷开拓及采矿基础设施工程的施工建设发包
给对方。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。




                                        西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 7 日