证券代码：601020      证券简称：华钰矿业     公告编号：临 2019-014 号


                   西藏华钰矿业股份有限公司

           关于续聘 2019 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年度股东大会聘任
的 2018 年年度财务报告审计机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘
期即将届满。立信会计师事务所（特殊普通合伙）系合格、专业的会计审计机构，
在担负公司审计的工作中，态度认真、工作严谨、结论客观。经公司第三届董事
会第四次会议审议通过，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
    公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司董事会聘请 2019 年度审计机
构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与
能力。因此，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财
务报告审计机构及内部控制审计机构。同意董事会审议通过后提交 2018 年年度
股东大会审议。
    监事会认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审
计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的
经验与能力。因此，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。监事会一致同意将该议案提交公司
2018 年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                        西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 27 日

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