西藏华钰矿业股份有限公司

                   董事会提名委员会工作细则
                               第一章    总则

       第一条 为规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高
级管理人员的选任，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及
其他有关法律法规规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），
并制定本工作细则。

       第二条 提名委员会是董事会按照股东大会的决议设立的专门工作机构，主
要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建
议。

                             第二章     人员组成

       第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。

       第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名,并由董事会选举产生。

       第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会
工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。

       第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第
三至第五条规定补足委员人数。

                             第三章     职责权限

       第七条 提名委员会的主要职责权限如下：

       （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

       （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
       （三）对董事人选和高级管理人选进行审核并提出建议。

       第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决
定。

                             第三章   决策程序

       第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

       第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

       （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

       （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、高级管理人员人选；

       （三）提名委员会在决策前搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

       （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；

       （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；

       （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前三十日，向董事会提出
董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

       （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                             第五章   议事规则

       第十一条 提名委员会由公司根据实际需要召开，并于会议召开前七日通知
全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事
委员主持。
    第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；遇特殊情况
时，会议可以采取通讯方式召开，以通讯方式表决。

    第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员以
及相关部门人员列席会议。

    第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。

    第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

    第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

    第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。

                             第六章    附则

    第二十条 本细则自公司董事会决议通过之日起生效，修改时亦同。

    第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执
行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵
触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审
议通过。

    第二十二条 本细则修订权、解释权归属公司董事会。




                                              西藏华钰矿业股份有限公司
二〇一九年四月