西藏华钰矿业股份有限公司                2020 年第二次临时股东大会会议资料




         西藏华钰矿业股份有限公司

         2020 年第二次临时股东大会
                             会议资料




                           二〇二〇年九月
 西藏华钰矿业股份有限公司                       2020 年第二次临时股东大会会议资料



                     西藏华钰矿业股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：
现场会议时间：2020 年 9 月 14 日 14 点 30 分
网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为 2020 年 9 月 14 日 9：15-9:25、
9：30-11：30、13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为 9：15-15:00
会议地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
会议主持人：董事长 刘建军先生


会议议程：
一、主持人宣布大会开始。
二、主持人介绍会议出席情况及表决方式。
三、推举现场会议的监票人、计票人。
四、相关人员宣读会议议案：
    1 关于公司向控股子公司塔铝金业提供借款的议案


    股东及股东代表对上述议案进行审议。

五、主持人宣布表决开始，与会股东及股东代表填写表决票进行投票表决。
六、主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人
宣读现场表决结果。网络投票结束后监票人、计票人汇总现场会议和网络投票情
况，宣布股东大会最终表决结果。
七、主持人宣读 2020 年第二次临时股东大会会议决议。
八、律师宣读见证意见。
九、出席、列席股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签
署股东大会决议及会议记录。
十、主持人宣布会议结束。
 西藏华钰矿业股份有限公司                       2020 年第二次临时股东大会会议资料




                     西藏华钰矿业股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护公司股东的合法权益，确保会议的高效有序进行，根据《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特提请参会股
东注意以下事项：
    一、     西藏华钰矿业股份有限公司董事会办公室具体负责股东大会有关程
序方面的事宜。
    二、     本次股东大会拟审议事项及会议通知已提前在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
进行披露。
    三、     出席现场会议的股东应按照股东大会通知中的要求携带相关证件，
并经工作人员验证合格后，方可出席会议。
    四、     现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的
股份数。
    五、     为保证会场秩序，会议期间，参会人员应关闭手机或将其调至静音
状态，不得大声喧哗。
    六、     参会的股东或股东代表如需发言，应先向主持人提出申请，经主持
人同意后方可发言。股东或股东代表提问时，主持人可指定相关人员代为回答。
股东或股东代表的发言或提问应与本次股东大会及其审议内容相关，否则，主持
人可以拒绝或制止无关发言。
    七、     本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网
络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。
    八、     股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
 西藏华钰矿业股份有限公司                     2020 年第二次临时股东大会会议资料




 议案一        关于公司向控股子公司塔铝金业提供借款的议案


各位股东及股东代表：


    为支持公司并表范围内持股 50%的控股子公司塔铝金业封闭式股份公司（以
下简称“塔铝金业”）名下康桥奇矿区开发、建设选矿厂和必要的基础设施建设，
在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟向塔铝金业提供不超过人民币
49,000 万元的借款。借款利率为年利率 6%，借款期限为 60 个月，借款期限起始
日以出借人实际转账之日起算，如借款分次转账支付并且转账日期不一致，则借
款的到期日逐笔起算，逐笔到期。本次借款资金来源公司拟优先使用非公开发行
股份所募集资金，不足部分，公司拟通过自有资金补足。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指引》等法律、法规及规范
性文件的相关规定，该议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十四次会议审议并通过，相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定报刊媒体上刊载披露。
    现提请各位股东及股东代表审议。




                                      西藏华钰矿业股份有限公司董事会