证券代码：601020        证券简称：ST 华钰      公告编号：临 2021-041 号

转债代码：113027        转债简称：华钰转债




                   西藏华钰矿业股份有限公司

           第三届监事会第十九次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 5 月 19 日
向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2021 年 5 月 26 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会
议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

    （一） 审议并通过《关于公司向控股子公司塔铝金业提供借款的议案》

   为支持公司并表范围内持股 50%的控股子公司塔铝金业封闭式股份公司（以下
简称“塔铝金业”）名下康桥奇矿区开发、建设选矿厂和必要的基础设施建设需求，
在不影响公司正常经营的情况下，公司拟向塔铝金业提供不超过 1,200 万美元的借
款。借款利率为年利率 6%，借款期限为 60 个月，借款期限起始日以出借人实际
转账之日起算，如借款分次转账支付并且转账日期不一的，则逐笔借款的到期日
逐笔起算，逐笔到期。塔铝金业的其他股东“塔吉克铝业集团”国有独资企业（以

下简称“塔铝国有”，持有塔铝金业 50%的股权）本次将不同比例向塔铝金业提供
借款，公司本次提供借款构成关联交易。
   监事会认为，本次公司向控股子公司塔铝金业提供借款系为了满足塔铝金业项
目建设所需，且是在不影响上市公司自身经营的情况下进行的，审议程序符合相
关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将该议案提
交至股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
报刊媒体上刊登的相关公告。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                         西藏华钰矿业股份有限公司监事会
                                                        2021 年 5 月 27 日