证券代码：601020         证券简称：ST 华钰    公告编号：临 2021-055 号

转债代码：113027         转债简称：华钰转债




                   西藏华钰矿业股份有限公司
           第三届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 6 月 24
日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和
会议材料。
    本次会议于 2021 年 7 月 1 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会
议相结合的形式召开。本次会议由董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
   一、审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司为塔铝金业提供担保的议
案》

    为满足西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）之合资公司“塔铝
金业”封闭式股份公司（以下简称“塔铝金业”）项目建设需求，塔铝金业与南
昌航诺贸易有限公司签订《货物供货合同》，合同总价为人民币 37,598,600 元
（叁仟柒佰伍拾玖万捌千陆佰元整）。根据公司拟与南昌航诺贸易有限公司签署
的《保证合同》（合同编号：2206/TF-20211002），公司拟对上述《货物供货合
同》项下包括但不限于主债权货款及利息（包括复利和罚息）、滞纳金、违约金、
损害赔偿金等债务人需支付至甲方的全部费用，以及甲方为实现债权和担保权利
所花费的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行
费、公告费、保险费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费
用）提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。本次担保不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，
董事会同意公司为塔铝金业提供担保。同意将该议案提交公司股东大会审议。

    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定报刊媒体上刊登的相关公告。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议并通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 7 月 19 日下午 15:00 在西藏华钰矿业股份有限公司拉萨
七楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关公告。
   表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。




                                         西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                                          2021 年 7 月 2 日