证券代码：601020         证券简称：ST 华钰    公告编号：临 2021-095 号
转债代码：113027         转债简称：华钰转债



                   西藏华钰矿业股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任
期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，应按程序
进行董事会、监事会的换届选举工作，公司于2021年10月15日召开第三届董事会
第二十八次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举
非独立董事的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董
事的议案》。同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于
西藏华钰矿业股份有限公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》，上述事项
尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情
况说明如下：
    一、董事会换届选举
    公司第四届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名。
经董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审核，第四届董事会董事候选人
名单如下（简历附后）：
    1、提名刘良坤先生、刘建军先生、徐建华先生、刘鹏举先生、布景春先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人。
    2、提名王聪先生、王瑞江先生、叶勇飞先生为公司第四届董事会独立董事
候选人。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    上述议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议，第四届董事会任期自股
东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生第四届董事会人选之前，公司第
三届董事会将继续履行职责。
    二、监事会换届选举
    公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监
事1名。
    1、监事会提名刘劲松先生、王义春先生为公司第四届监事会非职工代表监
事候选人（简历附后）。
    上述议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议，第四届监事会任期自股
东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生第四届监事会人选之前，公司第
三届监事会将继续履行职责。
    2、职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经股
东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任
期一致。


    特此公告。


    附件：1、西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会候选人简历
           2、西藏华钰矿业股份有限公司第四届监事会非职工代表监事
            候选人简历




                                        西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                                     2021 年 10 月 16 日
附件 1

                 西藏华钰矿业股份有限公司
                   第四届董事会候选人简历
    一、非独立董事
    刘良坤，男，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于解
放军信息工程学院，本科学历。2006 年至 2008 年，任西部矿业锡铁山分公司职
员；2008 年至 2009 年，任西藏华钰矿业开发有限公司供销中心总监；2009 年 6
月至 2012 年 10 月，任西藏华钰矿业开发有限公司董事、供销中心总监；2012
年 10 月至 2021 年 5 月担任西藏华钰矿业股份有限公司董事、总经理助理；2021
年 6 月至今任西藏华钰矿业股份有限公司董事长。
    刘建军，男，1960 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于河
北省魏县北皋中学，高中学历。1977 年至 1984 年，任河北省峰峰矿务局职员；
1984 年至 1989 年，从事个体运输；1989 年至 1993 年，任河南省南召县有色金
属工业有限公司董事长兼总经理；1993 年至 2002 年，任河南省南阳市鑫隆矿业
有限公司董事长兼总经理；2002 年至 2005 年，任西藏华钰矿业开发有限公司董
事长兼总经理；2005 年至 2007 年，任西藏华钰矿业开发有限公司副董事长兼总
经理；2007 年至 2012 年 10 月，任西藏华钰矿业开发有限公司董事长；2012 年
10 月至 2021 年 5 月，任西藏华钰矿业股份有限公司董事长；2021 年 6 月至今，
任西藏华钰矿业股份有限公司董事。
    徐建华，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中
国人民大学，硕士研究生学历。2003 年，任赛迪顾问公司战略顾问；2004 年至
2005 年，任新华信管理咨询公司营销顾问；2005 年至 2006 年，任华信惠悦咨询
公司战略与组织顾问；2006 年至 2007 年，任埃森哲咨询公司组织与人力资源顾
问；2007 年至 2010 年，任泰达建设北京公司综合运营总监；2011 年至 2012 年
10 月，任西藏华钰矿业开发有限公司副总经理；2012 年 10 月至 2018 年 2 月，
任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理；2018 年 3 月至今，任西藏华钰矿业股
份有限公司总经理；；2018 年 4 月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事。
    刘鹏举，男，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于清
华大学，硕士研究生学历。1988 年至 1993 年，任桦林橡胶学院教务科副科长；
1993 年至 1996 年，在清华大学攻读 MBA 学位；1996 年至 1999 年，任桦林集团
有限责任公司上市办副主任、财务部部长；1999 年至 2002 年，任桦林轮胎股份
有限公司副总经理兼财务总监；2002 年至 2005 年，任大连北方集团公司投资部
主任；2005 年至 2008 年，任西藏资源副总经理兼财务总监；2008 年至 2012 年
8 月任铭泰公司总经理；2009 年 6 月至 2012 年 10 月，任西藏华钰矿业开发有限
公司总经理；2012 年 10 月至 2018 年 2 月，任西藏华钰矿业股份有限公司总经
理；2018 年 4 月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事。
    布景春，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于包
头钢铁学院，本科双学历，采矿高级工程师。1988 年 8 月至 1990 年 3 月，任北
京市有色金属工业总公司冶金建安公司任技术员；1990 年 3 月至 2000 年 9 月，
历任北京市黄金公司生产调度、生产建设协调部、投资开发部主任、公司经理助
理等职务，期间兼任得田黄金矿业公司董事；2000 年 9 月至 2004 年 5 月，任中
宝戴梦得投资股份公司矿业项目经理；期间兼任北京稀贵金属交易有限公司副总
经理、龙翔矿业公司执行董事；2004 年 6 月至 2006 年 9 月，任北京农业集团有
限公司矿业部经理；2006 年 10 月至今，任青海西部资源有限公司、青海西部稀
贵金属有限公司副总经理，期间兼任桃江久通锑业有限公司董事、董事长、总经
理，2019 年 3 月兼任西藏华钰矿业股份有限公司技术委员会主任；2020 年 5 月
至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事。
    二、独立董事
   王聪，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于暨南大
学，博士研究生学历。1976 年至 1979 年，任职中国人民解放军 35427 部队；1984
年至 1985 年，任职中国人民银行贵州省分行；1985 年至 1992 年，任贵州财经
学院金融系助教、讲师；1995 年至今，任暨南大学金融系教授、博士生导师、
珠江学者、广东省教学名师、金融学国家重点学科学术带头人和产业经济学国家
重点学科学术带头人。
    王瑞江，男，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中
国地质大学（武汉），博士研究生学历。1990 年至 1997 年，原地质矿产部科学
技术司，历任主任科员、副处长、调研员；1997 年至 1999 年，任贵州省六盘水
市人民政府副市长；1999 年至 2005 年，任中国地质调查局资源评价部主任（副
局级）；2005 年 3 月至 2006 年 1 月，中央党校第 21 期一年制中青班学习；2005
年至 2012 年，任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委书记；2012 年至 2014
年，任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委副书记；2010 年至 2016 年，
任中国地质科学院副院长；2016 年 8 月退休，2018 年 1 月至今，任全国找矿突
破战略行动专家技术指导组组长。
   叶勇飞，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于浙江
大学，法学硕士。1989 年至 1993 年，杭州大学法律系本科学习；1993 年至 1995
年，杭州大学管理学院师资研究生学习，2000 年至 2003 年，浙江大学法学院硕
士研究生学习，1995 年至今任浙江大学光华法学院教师。
附件 2

                 西藏华钰矿业股份有限公司
         第四届监事会非职工代表监事候选人简历

   刘劲松，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京
邮电大学，博士研究生学历。1993 年至 1998 年，任德国弗戈媒体总编辑；2000
年至 2006 年，任埃森哲公司经理；2014 年至今任西藏华钰矿业股份有限公司监
事会主席。
   王义春，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于昆明
理工大学，大学本科学历。2002 年 7 月至 2006 年 12 月，青海西部矿业地质勘
查有限责任公司，历任技术员、项目经理、总经理助理、董事会秘书，副总经理；
2007 年 1 月至今，青海西部稀贵金属有限公司总经理助理、董事会秘书；2009
年 3 月至今，青海西部资源有限公司总经理助理、董事会秘书。