证券代码：601020         证券简称：ST 华钰       公告编号：临 2021-109 号

转债代码：113027         转债简称：华钰转债

               西藏华钰矿业股份有限公司
             第四届监事会第一次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 11 月 5 日
向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料，全体监事一致同意
豁免本次监事会的通知时限。
    本次会议于 2021 年 11 月 5 日在拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会
议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。经全体监事推举，本次会议由监
事王小飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：
    (一)   审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第四届监事会主席
的议案》
    全体监事一致选举刘劲松先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，其薪酬同第三届监事会主席按
照《公司董监高薪酬管理制度》的标准执行，保持同等水平。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


    附件：刘劲松先生简历
西藏华钰矿业股份有限公司监事会
              2021 年 11 月 6 日
附件

                         刘劲松先生简历
   刘劲松，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京
邮电大学，博士研究生学历。1993 年至 1998 年，任德国弗戈媒体总编辑；2000

年至 2006 年，任埃森哲公司经理；2014 年至今任西藏华钰矿业股份有限公司监事
会主席。