证券代码：601020           证券简称：ST 华钰      公告编号：临 2022-021 号
转债代码：113027           转债简称：华钰转债




                     西藏华钰矿业股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     转股情况：“华钰转债”自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，
转股的金额为人民币 43,068,000 元，因转股形成的股份数量为 4,234,790 股，
占可转债转股前西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已发行股份总
额的 0.8052%。截至 2022 年 3 月 31 日，累计共有人民币 373,109,000 元华钰转
债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 36,686,298 股，占可转债转股前
公司已发行股份总额的 6.9757%。
     未转股可转债情况：截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的华钰转债金额
为人民币 266,891,000 元，占华钰转债发行总量的比例为 41.7017%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核
准西藏华钰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]786
号）核准，公司于 2019 年 6 月 14 日向社会公开发行 640 万张可转换公司债券（以
下分别简称“本次发行”、“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币
64,000 万元，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125 号文同意，公司 64,000 万元
可转换公司债券于 2019 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华
钰转债”，债券代码“113027”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《西藏华
                                      1
钰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的
“华钰转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即
2019 年 12 月 20 日起可转换公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 10.17 元/股。
具体内容详见公司于 2019 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体上披露的《关于“华
钰转债”开始转股的公告》（公告编号：临 2019-095 号）。


    二、可转债本次转股情况
    华钰转债自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，转股的金额为人民
币 43,068,000 元，因转股形成的股份数量为 4,234,790 股，占可转债转股前公
司已发行股份总额的 0.8052%。截至 2022 年 3 月 31 日，累计共有人民币
373,109,000 元华钰转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 36,686,298
股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.9757%，尚未转股的华钰转债金额
为人民币 266,891,000 元，占华钰转债发行总量的比例为 41.7017%。



    三、股份变动情况
                                                                    单位：股
                  变动前                                        变动后
股份类别                             本次可转债转股
           （2021 年 12 月 31 日）                        （2022 年 3 月 31 日）
有限售条
                      0                      0                       0
件流通股
无限售条
                 555,312,548             4,234,790             559,547,338
件流通股
 总股本          555,312,548             4,234,790             559,547,338



    四、其他
    联系部门：董事会办公室
    咨询电话：0891-6329000-8054


    特此公告。
                                           西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 2 日

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