证券代码：601020 证券简称：ST 华钰 公告编号：2022-040 号
西藏华钰矿业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 163,421,846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.0624
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投
票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股
东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决，并按
照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书孙艳春女士出席了本次股东大会；公司总经理蒋仕来先生、
副总经理薛垂良先生、财务总监邢建军先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,699,846 99.5581 664,600 0.4066 57,400 0.0353
2、 议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,908,946 99.6861 455,500 0.2787 57,400 0.0352
3、 议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2021 年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,908,946 99.6861 455,500 0.2787 57,400 0.0352
4、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,372,177 99.3576 992,269 0.6071 57,400 0.0353
5、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 162,896,746 99.6786 507,900 0.3107 17,200 0.0107
6、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,288,546 99.9184 75,900 0.0464 57,400 0.0352
7、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,283,346 99.9152 81,100 0.0496 57,400 0.0352
8、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,282,346 99.9146 81,100 0.0496 58,400 0.0358
9、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订关联交易管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,288,546 99.9184 75,900 0.0464 57,400 0.0352
10、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 163,074,446 99.7874 290,000 0.1774 57,400 0.0352
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 149,884,289 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 10,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 3,012,457 85.1564 507,900 14.3573 17,200 0.4863
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东 273,309 71.6389 91,000 23.8526 17,200 4.5085
市值 50 万
以上普通股
股东 2,739,148 86.7904 416,900 13.2096 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 关于西藏华钰矿 2,668,377 83.5571 507,900 15.9043 17,200 0.5386
业股份有限公司
2021 年度利润分
配方案的议案
6 关于西藏华钰矿 3,060,177 95.8259 75,900 2.3767 57,400 1.7974
业股份有限公司
聘请 2022 年度审
计机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为议案 5 和议案 6。其中
议案 5 对表决情况进行分段统计。议案 5 和议案 7 为特别决议事项，已获得出席
本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决
通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（三亚）律师事务所
律师：杨昕炜、陈璟依
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
西藏华钰矿业股份有限公司
2022 年 5 月 20 日