证券代码：601020        证券简称：华钰矿业       公告编号：临 2022-044 号

转债代码：113027        转债简称：华钰转债




                   西藏华钰矿业股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5 月 29
日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和
会议材料。
    本次会议于 2022 年 6 月 5 日在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七
楼会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先
生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
    一、审议并通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》
    自公司本次非公开发行股票方案实施后，公司董事会、经营管理层一直积极
推进各项相关工作。鉴于，目前康桥奇多金属矿采选工程项目已实施完毕并投入
生产，原募投项目方案已不再适合用于非公开发行股票项目，故原方案终止；公
司将根据发展战略规划并结合实际情况，再择机启动非公开发行股票项目，董事
会同意终止非公开发行股票事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关公告。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    独立董事发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。


    二、审议并通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 6 月 21 日下午 15:00 在西藏拉萨经济技术开发区格桑路
华钰大厦六楼会议室召开公司 2022 年度第一次临时股东大会。
    会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关公告。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。




                                         西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 6 日