证券代码：601020        证券简称：华钰矿业       公告编号：临 2022-067 号

转债代码：113027        转债简称：华钰转债




                   西藏华钰矿业股份有限公司
             第四届董事会第九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 16
日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和
会议材料。
    本次会议于 2022 年 8 月 26 日在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六
楼会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先
生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
    一、审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年半年度报告>及
其摘要的议案》
    同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘
要，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关报告。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    同意聘任罗喆女士为公司内部审计负责人，任期自第四届董事会第九次会议
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。罗喆女士任职资格符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的
情形，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、审议并通过《关于修订公司重大信息内部报送制度的议案》
    同意公司按照相关法律法规修订的《重大信息内部报送制度》。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。



   四、审议并通过了《关于公司子公司塔铝金业拟向塔吉克斯坦商业银行贷款
   的议案》

    为保障公司子公司“塔铝金业”封闭式股份公司（以下简称“塔铝金业”）
正常经营，塔铝金业拟向塔吉克斯坦商业银行贷款 4,000,000 美元的借款，借款
利率为年利率 13%，借款期限为 24 个月，本次借款以塔铝金业的输电线和 110/10
千瓦变电站作为抵押。本次借款资金用途为塔铝金业日常经营资金周转。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。




                                         西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 29 日