证券代码：601020         证券简称：华钰矿业       公告编号：临 2022-068 号

转债代码：113027         转债简称：华钰转债



               西藏华钰矿业股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 8 月 16 日
向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
    本次会议于 2022 年 8 月 26 日在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六
楼会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲
松先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：
    (一)   审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年半年度报告>
及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符
合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2022 年半年度
报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年上半年度的经营管理和财务状况
等事项；在提出本意见前，未发现参与 2022 年上半年度报告及其摘要编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2022 年半年度报告及其摘要所披
露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关报告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。
                                         西藏华钰矿业股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 29 日