证券代码：601020       证券简称：华钰矿业      公告编号：临 2022-077 号

转债代码：113027       转债简称：华钰转债




                   西藏华钰矿业股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10 月
17 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通
知和会议材料。
    本次会议于 2022 年 10 月 27 日在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦
六楼会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤
先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
    一、审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年第三季度报告>
的议案》
   同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关公告。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议并通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
   同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司投资者关系管理
制度》。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。




                                       西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 28 日