证券代码：601020         证券简称：华钰矿业       公告编号：临 2023-008 号
 转债代码：113027         转债简称：华钰转债




                      西藏华钰矿业股份有限公司
                  可转债转股结果暨股份变动公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
      转股情况：“华钰转债”自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，
 转股的金额为人民币 55,000 元，因转股形成的股份数量为 5,401 股，占可转换
 公司债券（以下简称“可转债”）转股前西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称
“公司”）已发行股份总额的 0.0010%。截至 2023 年 3 月 31 日，累计共有人民
 币 401,415,000 元华钰转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 39,469,
 426 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.5049%。
      未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的华钰转债金额
 为人民币 238,585,000 元，占华钰转债发行总量的比例为 37.2789%。


     一、可转债发行上市概况
     经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司
 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]786 号）核准，公司于 2019
 年 6 月 14 日向社会公开发行 640 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额为人
 民币 64,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.6%、
 第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
     经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125 号文同意，公司 64,000 万元
 可转债于 2019 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华钰转债”，
 债券代码“113027”。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《西藏华
                                      1
钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发
行的“华钰转债”自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2019
年 12 月 20 日起可转换公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 10.17 元/股。具
体内容详见公司于 2019 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体上披露的《关于“华
钰转债”开始转股的公告》（公告编号：临 2019-095 号）。


    二、可转债本次转股情况
    华钰转债自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，转股的金额为人民
币 55,000 元，因转股形成的股份数量为 5,401 股，占可转债转股前公司已发行
股份总额的 0.0010%。截至 2023 年 3 月 31 日，累计共有人民币 401,415,000 元
华钰转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 39,469,426 股，占可转债
转股前公司已发行股份总额的 7.5049%，尚未转股的华钰转债金额为人民币
238,585,000 元，占华钰转债发行总量的比例为 37.2789%。



    三、股份变动情况
                                                                    单位：股
                  变动前                                        变动后
股份类别                             本次可转债转股
           （2022 年 12 月 31 日）                       （2023 年 3 月 31 日）
有限售条
                      0                    0                        0
件流通股
无限售条
                 562,325,065             5,401                562,330,466
件流通股
 总股本          562,325,065             5,401                562,330,466



    四、其他
    联系部门：董事会办公室
    咨询电话：0891-6329000-8054


    特此公告。
                                          西藏华钰矿业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 4 日

                                     2