证券代码：601022           证券简称：宁波远洋         公告编号：2023-003



                   宁波远洋运输股份有限公司
            第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议

于 2023 年 3 月 23 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以

现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 13 日以书面、电子邮件方式

向全体监事会成员发出。

    本次会议由公司监事会主席倪维芳先生主持，应出席监事 3 名，现场及通讯

参会监事 3 名。公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问和其他相关人员列席会

议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事

会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告（全文及摘要）的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    公司监事会在全面了解和审核公司 2022 年度报告后，对公司 2022 年年度报

告发表如下书面确认意见：

    1.公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公



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司章程》和公司相关管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

    2.公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

    3.未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁

波远洋运输股份有限公司 2022 年年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司 2022

年年度报告摘要》。

    （二）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于确认公司 2022 年度监事薪酬及 2023 年度监事薪

酬方案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    经审查，监事会认为：《公司 2022 年度利润分配方案》充分考虑了公司经

营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及

全体股东的利益，符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度关于现金

分红的有关规定，因此，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年

年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁

波远洋运输股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》 公告编号：2023-004）。

    （五）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》



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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审查，监事会认为：报告期内，公司内部控制组织机构完整、设置科学，

现有的内部控制体系在各个关键环节都能够得到有效执行，未发现重大缺陷。经

审阅，对公司《2022 年度内部控制评价报告》无异议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁

波远洋运输股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

    （六）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁

波远洋运输股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（公告编号：2023-005）。

    （七）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年

度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    关联监事郭增锋先生回避了对该议案的表决。

    经审查，监事会认为：公司的关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有

效，交易内容公允，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。本议案尚需

提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁

波远洋运输股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日

常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-006）。



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    （九）审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司 2023 年度财务报告和内控审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁

波远洋运输股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 公告编号：2023-007）。

    （十一）审议通过了《关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署<金融服

务框架协议>暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审查，监事会认为：公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框

架协议》有利于公司生产经营活动的正常开展，有利于增强公司资金管理能力，

拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，不存在损害公司和股东、特

别是中小股东利益的情况。公司的相关审议程序充分、恰当。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁

波远洋运输股份有限公司关于与浙江海港集团财务有限公司签署<金融服务框架

协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。



    特此公告。



                                            宁波远洋运输股份有限公司监事会

                                                          2023 年 3 月 25 日



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