证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-013
宁波远洋运输股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,177,803,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%） 90.0025
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
1
本次会议由公司董事会召集，董事长徐宗权先生主持本次会议。会议的召集、
召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书苏持先生出席会议，副总经理俞伟耀先生，财
务总监励平女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,177,776,500 99.9977 26,800 0.0023 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,177,776,500 99.9977 26,800 0.0023 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,177,776,500 99.9977 26,800 0.0023 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,177,776,500 99.9977 26,800 0.0023 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,177,776,500 99.9977 26,800 0.0023 0 0.0000
6、 议案名称：关于确认公司 2022 年度董事薪酬及 2023 年度董事薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,177,776,500 99.9977 26,800 0.0023 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认公司 2022 年度监事薪酬及 2023 年度监事薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,177,776,500 99.9977 26,800 0.0023 0 0.0000
4
8、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常
关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 117,776,500 99.9772 26,800 0.0228 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司申请 2023 年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,177,776,500 99.9977 26,800 0.0023 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5
A股 1,177,776,500 99.9977 26,800 0.0023 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2023 年度财务报告和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,177,776,500 99.9977 26,800 0.0023 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框
架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 117,776,500 99.9772 26,800 0.0228 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司与浙江海港集团财务有限公司开展金融业务的
风险处置预案的议案
审议结果：通过
6
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 117,776,500 99.9772 26,800 0.0228 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数占出席 是否当选
得票数
序号 会议有效表决
权的比例（%）
14.01 关于选举钱勇先生为 1,177,774,004 99.9975 是
公司第一届董事会非
独立董事的议案
7
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 117,776,500 99.9772 26,800 0.0228 0 0.0000
6 关于确认公司 2022 年度董事薪酬及 2023 年度董事 117,776,500 99.9772 26,800 0.0228 0 0.0000
薪酬方案的议案
7 关于确认公司 2022 年度监事薪酬及 2023 年度监事 117,776,500 99.9772 26,800 0.0228 0 0.0000
薪酬方案的议案
8 关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 117,776,500 99.9772 26,800 0.0228 0 0.0000
年度日常关联交易预计的议案
11 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 117,776,500 99.9772 26,800 0.0228 0 0.0000
伙）担任公司 2023 年度财务报告和内控审计机构的
议案
12 关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融 117,776,500 99.9772 26,800 0.0228 0 0.0000
服务框架协议》暨关联交易的议案
14.01 关于选举钱勇先生为公司第一届董事会非独立董事 117,774,004 99.9751
的议案
8
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案全部为普通决议议案，均获得出席会议的有表决权
的股东或股东代理人所持表决权总数的 1/2 以上同意；议案 4、6、7、8、11、
12、14（14.01）对中小投资者单独计票；议案 8、12、13 涉及关联交易，关联股
东宁波舟山港股份有限公司持有的 954,000,000 股表决权及宁波舟山港舟山港
务有限公司持有的 106,000,000 股表决权回避了三项议案的表决；本次股东大会
还听取了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：刘入江、吴睿卿
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
宁波远洋运输股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
9