证券代码：601028             证券简称：玉龙股份       公告编号：2019-013

                    江苏玉龙钢管股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2019 年 3 月 18 日

(二)    股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 1009A
   室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                361,630,102

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                46.1837
份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长程涛先生主持本次股东大会。会议
采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏玉
龙钢管股份有限公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书姜虹女士及部分高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请
的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、    议案审议情况
(一)      累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
                                                得票数占出席
议案
               议案名称               得票数    会议有效表决       是否当选
序号
                                                权的比例（%）
1.01     选举姜虹女士为董事         361,568,661       99.9830          是


(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称                同意                反对            弃权
序号                     票数       比例（%）     票数     比例   票数    比例
                                                          （%）           （%）
         选举姜虹女
1.01                  1,268,661         95.3807
         士为董事


(三)      关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案已获股东大会审议通过。

三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘宁、王峰
2、 律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格及召集人的资格、
表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、      备查文件目录
1、江苏玉龙钢管股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会的法律意见书。


                                                   江苏玉龙钢管股份有限公司
                                                              2019 年 3 月 19 日