证券代码：601028             证券简称：玉龙股份    公告编号：2020-033

                    江苏玉龙钢管股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2020 年 9 月 1 日
(二)      股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金
控广场 T1 楼 31 层会议室。
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                392,496,058

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 50.1255
份总数的比例（%）
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集，董事长赖郁尘先生主持本次股东大会。会
议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏
玉龙钢管股份有限公司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问
   出席并见证了本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司名称、注册地址及经营范围并修订<公司章程>的
议案》
   审议结果：通过
表决情况：

                        同意                       反对                     弃权
股东类型
                票数        比例（%）      票数     比例（%）       票数       比例（%）

  A股        392,449,058        99.9880 47,000            0.0120       0          0.0000



2、 议案名称：《关于 2020 年开展期货套期保值业务的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                        反对                       弃权

                票数           比例（%）    票数     比例（%）       票数       比例（%）

  A股         392,449,058        99.9880 47,000            0.0120          0          0.0000




3、 议案名称：《关于为控股子公司提供业务担保额度预计的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                        反对                           弃权

                票数           比例（%）    票数      比例（%）        票数           比例（%）

  A股         391,731,458        99.8051   47,000           0.0119    717,600             0.1830


(二)     累积投票议案表决情况
    1、 关于增补董事的议案

                                                         得票数占出席
议案
                       议案名称                得票数    会议有效表决 是否当选
序号
                                                         权的比例（%）
4.01    选举牛磊先生为公司非独立董事         392,491,058       99.9987 是
4.02    选举邓旭先生为公司独立董事           392,491,058       99.9987 是

    (三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                同意              反对                弃权
序号        议案名称                                     比例
                             票数     比例（%）   票数             票数       比例（%）
                                                         （%）
1    《关于变更公
     司名称、注册地
     址及经营范围          907,200     95.0744    47,000 4.9256           0      0.0000
     并修订<公司章
     程>的议案》
2    《关于 2020 年
     度开展期货套
                           907,200     95.0744    47,000 4.9256           0      0.0000
     期保值业务的
     议案》
3    《关于为控股
     子公司提供业
                           189,600     19.8700    47,000 4.9255   717,600     75.2045
     务担保额度预
     计的议案》
4.01 选 举 牛 磊 先 生
     为公司非独立          949,200     99.4760
     董事
4.02 选 举 邓 旭 先 生
     为公司独立董          949,200     99.4760
     事
    (四)      关于议案表决的有关情况说明
       上述议案获股东大会审议通过。其中，议案 1、议案 3 属于需要以特别决议通
    过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
    过；议案 4.00 的所有子议案，通过逐项表决，均获审议通过。
    三、      律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
           律师：张新颖、程韫
2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》以及《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、
有效。
四、     备查文件目录
1、 江苏玉龙钢管股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                              江苏玉龙钢管股份有限公司
                                                        2020 年 9 月 2 日