证券代码：601028         证券简称：玉龙股份          公告编号：2020-044



                    山东玉龙黄金股份有限公司
                第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2020 年 12 月 17 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公
司全体监事发出召开公司第五届监事会第九次会议的通知；
    （三）会议于 2020 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并
进行了表决；
    （四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；
    （五）会议由监事会主席梁海涛先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    审议《公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
    议案内容：根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任北京兴华会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机
构，聘期一年，年度审计费用为 75 万元（人民币，下同），其中：财务报告审计
费用为 60 万元，内控报告审计费用为 15 万元。
    议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山
东玉龙黄金股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的公告》（公告编号
2020-041）。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
    全体监事认为：公司本次聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
   该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会进行审议。


   特此公告！




                                       山东玉龙黄金股份有限公司监事会
                                                    2020 年 12 月 22 日