证券代码：601028             证券简称：玉龙股份   公告编号：2021-001

                   山东玉龙黄金股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广
    场 T1 楼 31 层会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              204,400,458

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               26.1039
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长赖郁尘先生因工作原因不能到会，
公司半数以上董事推举董事黄永直先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络
相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉龙黄金股份有限
公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
   2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
       3、公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律
          顾问出席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)    非累积投票议案
       1、 议案名称：《山东玉龙黄金股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的
       议案》
审议结果：通过
表决情况：

                                同意                       反对                   弃权
  股东类型                                                        比例                   比例
                         票数          比例（%）    票数                   票数
                                                                  （%）                  （%）

        A股        204,339,458 99.9701             61,000     0.0299         0       0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                       同意               反对                  弃权
议案
              议案名称                    比例                比例                  比例
序号                            票数                 票数                  票数
                                          （%）               （%）                 （%）
         《山东玉龙黄金
         股份有限公司关
 1                        717,600        92.1654    61,000        7.8346    0       0.0000
         于聘任 2020 年度
         审计机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
       本次议案已获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
       律师：宋国庆、程韫
       2、 律师见证结论意见：
       本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录
1、 山东玉龙黄金股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；


2、 上海市锦天城律师事务所关于山东玉龙黄金股份有限公司 2021 年第一次

   临时股东大会的法律意见书。




                                           山东玉龙黄金股份有限公司
                                                     2021 年 1 月 7 日