证券代码：601028           证券简称：玉龙股份          公告编号：2021-016


                   山东玉龙黄金股份有限公司
            关于召开 2020 年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年5月10日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
          2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
          召开的日期时间：2021 年 5 月 10 日   14 点 00 分
          召开地点：上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 楼
   31 层会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 10 日
                           至 2021 年 5 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
   则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
         不涉及

二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                    投票
                                                                    股东
 序号                           议案名称                            类型
                                                                    A股
                                                                    股东
 非累积投票议案
    1  《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》          √
    2  《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》          √
    3  《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》            √
    4  《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》        √
    5  《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》        √
    6  《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年度财务决算报告》            √
    7  《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年度利润分配方案》            √
       《山东玉龙黄金股份有限公司关于 2021 年度公司及控股子公司
    8                                                                √
       申请综合授信额度及提供担保的议案》
       《山东玉龙黄金股份有限公司关于 2021 年度公司为控股子公司
    9                                                                √
       提供业务担保额度预计的议案》
       《山东玉龙黄金股份有限公司关于 2021 年度公司及控股子公司
   10                                                                √
       开展期货套期保值业务的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
        以上议案均已经公司 2021 年 4 月 19 日召开的公司第五届董事会第十四
   次会议、公司第五届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于 2021 年 4
   月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《证券时报》、《中国证券
   报》、《上海证券报》的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前
   在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案 8、议案 9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、    股东大会投票注意事项


   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
        既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
        行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
        首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
        具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
        有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
        投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
        已分别投出同一意见的表决票。
   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
        以第一次投票结果为准。
   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、    会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股           601028         玉龙股份            2021/4/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、    会议登记方法

（一）登记手续
    a）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、
法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户
卡；
    b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、
委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东
可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号

陆家嘴金控广场 T1 楼 31 层。
（三）登记时间：2021 年 5 月 6 日（上午 8：30-11：30，下午 13：00-16：00）
（四）会议联系人：黄永直、许金龙
（五）联系电话：0531-86171227 传真：0531-86171167

六、    其他事项

（一）现场会议联系方式
      地址：上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 楼 31 层
会议室
       邮政编码：200135
       电话：0531-86171227
       联系人：黄永直、许金龙
（二）会议会期半天，费用自理。
（三）出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场

特此公告。
山东玉龙黄金股份有限公司董事会
              2021 年 4 月 20 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

山东玉龙黄金股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 10 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号     非累积投票议案名称                         同意 反对 弃权

          《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年度董事
   1
          会工作报告》

          《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年度监事
   2
          会工作报告》

          《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年年度报
   3
          告及摘要》

          《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年度内部
   4
          控制评价报告》

          《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年度独立
   5
          董事述职报告》

          《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年度财务
   6
          决算报告》

          《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年度利润
   7
          分配方案》
         《山东玉龙黄金股份有限公司关于 2021 年度
   8     公司及控股子公司申请综合授信额度及提供
         担保的议案》

         《山东玉龙黄金股份有限公司关于 2021 年度
   9     公司为控股子公司提供业务担保额度预计的
         议案》

         《山东玉龙黄金股份有限公司关于 2021 年度
  10     公司及控股子公司开展期货套期保值业务的
         议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。