证券代码：601028           证券简称：玉龙股份        公告编号：2021-024



                     山东玉龙黄金股份有限公司

                   第五届董事会第十六次会议决议


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2021 年 4 月 27 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全
体董事发出召开公司第五届董事会第十六次会议的通知；
    （三）会议于 2021 年 4 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行
了表决；
    （四）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    （五）会议由董事长赖郁尘先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    （一）审议《公司关于终止重大资产重组事项的议案》
    议案内容：鉴于国际经济形势等外部宏观环境发生了较大变化，上市公司对本
次重大资产重组进行了审慎、充分论证，为保护上市公司及股东的利益，本着友好
协商的原则，经上市公司与交易相关方商议，决定终止本次重大资产重组事项。
   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
   公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日在上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》和《山东玉龙黄金股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》。
特此公告。

             山东玉龙黄金股份有限公司董事会

                            2021 年 5 月 6 日