证券代码：601028          证券简称：玉龙股份         公告编号：2021-025




                        山东玉龙黄金股份有限公司
                     第五届监事会第十三次会议决议


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2021 年 4 月 27 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体监
事发出召开公司第五届监事会第十三次会议的通知；
    （三）会议于 2021 年 4 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表
决；
    （四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    （五）会议由监事会主席梁海涛先生主持。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    （一）审议《公司关于终止重大资产重组事项的议案》
    议案内容：鉴于国际经济形势等外部宏观环境发生了较大变化，上市公司对本次重
大资产重组进行了审慎、充分论证，为保护上市公司及股东的利益，本着友好协商的原
则，经上市公司与交易相关方商议，决定终止本次重大资产重组事项。
   监事会认为，公司终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，同意董事会关于终止本次重大资产重组事项的决定。
   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
    特此公告。
                                               山东玉龙黄金股份有限公司监事会
                                                               2021 年 5 月 6 日
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