玉龙股份：山东玉龙黄金股份有限公司2020年年度股东大会决议公告2021-05-11
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2021-029
山东玉龙黄金股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金
控广场 T1 楼 31 层会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,339,458
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
26.0961
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赖郁尘先生因工作原因不能到会，
公司半数以上董事推举董事卢奋奇先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络
相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉龙黄金股份有限
公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席
并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 204,339,458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 204,339,458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 204,339,458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 204,339,458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 204,339,458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 204,339,458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 204,339,458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《山东玉龙黄金股份有限公司关于 2021 年度公司及控股子公司申
请综合授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,621,858 99.6488 717,600 0.3512 0 0.0000
9、 议案名称：《山东玉龙黄金股份有限公司关于 2021 年度公司为控股子公司提
供业务担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,621,858 99.6488 717,600 0.3512 0 0.0000
10、 议案名称：《山东玉龙黄金股份有限公司关于 2021 年度公司及控股子公
司开展期货套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 204,339,458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
203,621,858 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
717,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
717,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
号
《山东玉龙黄金股份
1 有限公司 2020 年度董 717,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会工作报告》
《山东玉龙黄金股份
2 有限公司 2020 年度监 717,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会工作报告》
《山东玉龙黄金股份
3 有限公司 2020 年年度 717,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告及摘要》
《山东玉龙黄金股份
4 有限公司 2020 年度内 717,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
部控制评价报告》
《山东玉龙黄金股份
5 有限公司 2020 年度独 717,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
立董事述职报告》
《山东玉龙黄金股份
6 有限公司 2020 年度财 717,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务决算报告》
《山东玉龙黄金股份
7 有限公司 2020 年度利 717,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配方案》
《山东玉龙黄金股份
有限公司关于 2021 年
8 度公司及控股子公司 0 0.0000 717,600 100.0000 0 0.0000
申请综合授信额度及
提供担保的议案》
《山东玉龙黄金股份
有限公司关于 2021 年
9 度公司为控股子公司 0 0.0000 717,600 100.0000 0 0.0000
提供业务担保额度预
计的议案》
《山东玉龙黄金股份
有限公司关于 2021 年
10 度公司及控股子公司 717,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
开展期货套期保值业
务的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案 8、议案 9 属于需要以特别决
议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：宋国庆、程韫
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东玉龙黄金股份有限公司
2021 年 5 月 11 日
