证券代码：601028          证券简称：玉龙股份         公告编号：2021-039




                        山东玉龙黄金股份有限公司
                     第五届监事会第十五次会议决议


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
    （二）鉴于梁海涛先生、彭泽蔚先生近日已辞去公司监事职务，为保证监事会的正
常运作，公司于 2021 年 10 月 8 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体监事
发出召开公司第五届监事会第十五次会议的通知；
    （三）会议于 2021 年 10 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表
决；
    （四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    （五）会议由监事会主席梁海涛先生主持。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    （一）审议《关于提名股东代表监事候选人的议案》
    议案内容：公司监事会于近日收到梁海涛先生、彭泽蔚先生递交的书面辞职报告，
梁海涛先生因个人原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，彭泽蔚先生因个人原因申
请辞去公司股东代表监事职务。为保证公司监事会的正常运作，监事会拟提名王浩先生、
程健文女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历如下），任期自公司股东大
会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
    简历：王浩，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任职于山东塑
料试验厂、济南高新国有资本营运有限公司。现任济南高新控股集团有限公司监事。
    程健文，女，1981 年 10 月出生，中国国籍，本科。2020 年 5 月至今任上海钜库能
源有限公司风控经理。
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    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于监
事辞职暨提名监事候选人的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
    此项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议《关于全资子公司对外投资并签署<收购意向协议>的议案》
    议案内容：公司全资子公司玉润黄金有限公司（Yurain Gold Pty Ltd，以下简称“玉
润黄金”）与 CQT 控股有限公司（CQT Holdings Pty Limited，以下简称“CQT 控股”）
签署《收购意向协议》，玉润黄金拟以现金方式收购 CQT 控股持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd
全部股权，以取得位于澳大利亚东部昆士兰州的帕金戈金矿的控制权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于全
资子公司签署<收购意向协议>暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。




    特此公告。
                                                 山东玉龙黄金股份有限公司监事会
                                                               2021 年 10 月 9 日




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