证券代码：601028        证券简称：玉龙股份           公告编号：2021-046


                      山东玉龙黄金股份有限公司
                   第五届监事会第十七次会议决议

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
    （二）鉴于公司股东大会已选举产生新的股东代表监事，公司于 2021 年 10 月 25
日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体监事发出召开公司第五届监事会第十
七次会议的通知；
    （三）会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了
表决；
    （四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    （五）会议由监事王浩先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    （一）审议《关于选举第五届监事会主席的议案》
    议案内容：鉴于公司股东大会已选举产生新的股东代表监事，现根据《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定，选举王浩先生为公司第五届监事会主席，
任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
    简历：王浩，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任职于山东塑
料试验厂、济南高新国有资本营运有限公司。现任济南高新控股集团有限公司监事。
   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。


    特此公告。
                                              山东玉龙黄金股份有限公司监事会
                                                            2021 年 10 月 26 日

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