证券代码：601028             证券简称：玉龙股份          公告编号：2022-015



                      山东玉龙黄金股份有限公司

                 第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2022 年 3 月 29 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全
体董事发出召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知；
    （三）会议于 2022 年 4 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开并进行了表决；
    （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；
    （五）会议由董事长牛磊先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
   （一）审议《关于全资子公司收购 NQM Gold 100%股权后所涉关联事项的解
决方案的议案》
    议案内容：具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登
的《关于全资子公司收购 NQM Gold 100%股权后所涉关联事项的解决方案的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
    公司关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。
    公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日在上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会
议相关事项的独立意见》和《独立董事关于全资子公司收购 NQM Gold 100%股权
后所涉关联事项的解决方案的事前认可意见》。
特此公告。

             山东玉龙黄金股份有限公司董事会

                            2022 年 4 月 2 日