证券代码：601028             证券简称：玉龙股份      公告编号：2022-024



                    山东玉龙黄金股份有限公司
             第五届董事会第二十四次会议决议更正公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开
第五届董事会第二十四次会议并披露了《第五届董事会第二十四次会议决议公告》
（公告编号：2022-017）。经公司自查，董事会决议公告内容存在错误，现更正如
下：
       更正前：
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    ……
    （八）《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案》
    议案内容：为满足日常经营及业务发展需要，公司及控股子公司（包括现有
及有效期内新设立/投资的各级控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人
民币 60 亿元的综合授信额度。
    为满足控股子公司业务发展的融资需求，在确保规范运作和风险可控的前提
下，公司为控股子公司（包括现有及有效期内新设立/投资的各级控股子公司）
预计提供合计不超过人民币 30 亿元的担保额度。
    具体内容详见同日上海证券交易所网站刊登的《关于公司及控股子公司申请
综合授信及提供担保额度预计的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
    独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    ……
    更正后：
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    ……
    （八）《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案》
    议案内容：为满足日常经营及业务发展需要，公司及控股子公司（包括现有
及有效期内新设立/投资的各级控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人
民币 50 亿元的综合授信额度。
    为满足控股子公司业务发展的融资需求，在确保规范运作和风险可控的前提
下，公司为控股子公司（包括现有及有效期内新设立/投资的各级控股子公司）
预计提供合计不超过人民币 30 亿元的担保额度。
    具体内容详见同日上海证券交易所网站刊登的《关于公司及控股子公司申请
综合授信及提供担保额度预计的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
    独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    ……


    除上述更正内容外，董事会决议公告中其他内容保持不变，由此给投资者带
来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者予以谅解。


    特此公告。




                                               山东玉龙黄金股份有限公司
                                                         2022 年 4 月 21 日