证券代码：601028              证券简称：玉龙股份         公告编号：2022-029



                         山东玉龙黄金股份有限公司
                     第五届监事会第二十二次会议决议


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2022 年 5 月 18 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体监
事发出召开公司第五届监事会第二十二次会议的通知；
    （三）会议于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表
决；
    （四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；
    （五）会议由监事会主席王浩先生主持。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    （一）审议《关于全资子公司收购 NQM Gold 100%股权并签署股权转让补充协议
的议案》
    议案内容：公司全资子公司玉润黄金有限公司（Yurain Gold Pty Ltd）拟以现金方
式收购山东天业黄金矿业有限公司全资子公司 CQT 控股有限公司（CQT Holdings Pty
Limited）持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 的 100%股权，以取得其持有的帕金戈金矿控制权。
根据中联评估出具的“中联评报字【2021】第 4033 号”《济南高新发展股份有限公司拟
出售 NQM Gold 2 Pty Ltd 公司 100%股权项目资产评估报告》的评估结果，目标资产的
评估值为 90,282.46 万元人民币。经交易双方协商确定，本次交易的交易对价为 90,282.46
万元人民币。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。


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特此公告。
                 山东玉龙黄金股份有限公司监事会
                               2022 年 5 月 21 日




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