证券代码：601028             证券简称：玉龙股份         公告编号：2022-028



                       山东玉龙黄金股份有限公司

                第五届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2022 年 5 月 18 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全
体董事发出召开公司第五届董事会第二十六次会议的通知；
    （三）会议于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行
了表决；
    （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；
    （五）会议由董事长牛磊先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    （一）审议《关于全资子公司收购 NQM Gold 100%股权并签署股权转让补充
协议的议案》
    议案内容：公司全资子公司玉润黄金有限公司（Yurain Gold Pty Ltd）拟以现金
方式收购山东天业黄金矿业有限公司全资子公司 CQT 控股有限公司（CQT Holdings
Pty Limited）持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 的 100%股权，以取得其持有的帕金戈金矿
控制权。根据中联评估出具的“中联评报字【2021】第 4033 号”《济南高新发展股
份有限公司拟出售 NQM Gold 2 Pty Ltd 公司 100%股权项目资产评估报告》的评估
结果，目标资产的评估值为 90,282.46 万元人民币。经交易双方协商确定，本次交
易的交易对价为 90,282.46 万元人民币。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉

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龙黄金股份有限公司关于全资子公司收购 NQM Gold 100%股权并签署股权转让补
充协议的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
    因本次交易对手方 CQT 控股为公司关联法人，公司关联董事牛磊先生、王成
东先生、张鹏先生回避表决。
    公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日在上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》和《山东玉龙黄金股份有限公
司独立董事关于全资子公司收购 NQM Gold 100%股权并签署股权转让补充协议的
事前认可意见》。
    （二）审议《关于暂不召开股东大会审议本次关联交易的议案》
    议案内容：公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案，将根据
相关工作进度另行发布召开股东大会的通知，并将本次关联交易相关议案提交股东
大会进行审议。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
    因本次交易对手方 CQT 控股为公司关联法人，公司关联董事牛磊先生、王成
东先生、张鹏先生回避表决。


    特此公告。

                                           山东玉龙黄金股份有限公司董事会

                                                         2022 年 5 月 21 日




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