山东玉龙黄金股份有限公司独立董事
             关于 2022 年半年度利润分配预案的独立意见



    山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日以现场结合
通讯表决方式召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《2022年半年度利
润分配预案》。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》
《山东玉龙黄金股份有限公司章程》、《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事制度》、
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，我们作为公司的独立
董事，经认真审阅相关会议资料及充分分析讨论，就公司2022年半年度利润分配预
案发表独立意见如下：
    本次利润分配预案符合公司实际经营情况，兼顾了股东合理回报和公司持续发
展的需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的具体规定，决策程序合法有
效。
    综上所述，我们一致同意公司 2022 年半年度利润分配预案，并同意将该预案提
交公司股东大会审议。


                                           独立董事：王建平、李春平、邓旭




                                                 山东玉龙黄金股份有限公司
                                                          2022 年 8 月 26 日