证券代码：601028           证券简称：玉龙股份         公告编号：2022-038



                      山东玉龙黄金股份有限公司
                第五届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2022 年 8 月 24 日电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全
体监事发出召开公司第五届监事会第二十四次会议的通知；
    （三）会议于 2022 年 8 月 26 日公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行
了表决；
    （四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；
    （五）会议由监事会主席王浩先生主持。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
       （一）审议《2022 年半年度报告及摘要》
    议案内容：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市
规则（2022 年 1 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号
—业务办理》等与半年度报告编制有关的各项规定，结合上海证券交易所下达的
《关于做好上市公司 2022 年半年度报告披露工作的重要提醒》，公司根据实际情
况编制了《2022 年半年度报告及摘要》，具体内容详见同日上海证券交易所网站。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
    公司全体监事对公司 2022 年半年度报告及摘要进行审核并发表以下审核意
见：
    1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2022 年半年度
的经营财务状况；
    3、在出具本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；
    4、本公司监事会及全体监事保证公司 2022 年半年度报告所披露的内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    （二）审议《2022 年半年度利润分配预案》
    议案内容：2022 年上半年，公司实现归属于母公司的净利润 107,478,812.48
元。截至 2022 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润为 687,446,657.17 元。（以
上数据未经审计）
    公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.64 元（含税）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本 783,025,760
股，以此计算合计派发现金红利 50,113,648.64 元（含税）。
    除上述现金分红外，本次利润分配不进行资本公积金转增股本或其他形式的
分配。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
    监事会认为：本次利润分配预案从公司发展实际出发，符合公司经营情况、
投资规划和长期发展的需要，充分体现了公司对投资者合理回报的重视，符合中
国证监会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利
于公司健康、稳定、可持续地发展。因此，监事会同意公司 2022 年半年度利润
分配预案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                           山东玉龙黄金股份有限公司监事会
                                                           2022 年 8 月 27 日