山东玉龙黄金股份有限公司独立董事
         关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见


    山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 1 日以现场结合
通讯表决方式召开公司第五届董事会第三十次会议，审议通过了《公司关于认购催
腾矿业定向增发股票并签署<配售投资意向表>的议案》。根据《上市公司独立董事规
则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》、《山
东玉龙黄金股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，
认真审阅了公司本次交易的相关文件。现基于个人独立判断立场就公司本次交易相
关事项发表如下独立意见：
    （一）本次提交公司第五届董事会第三十次会议审议的议案，在提交董事会会
议审议前，已经我们事前认可；
    （二）本次交易不构成重大资产重组、构成关联交易，本次交易所涉及的相关
议案经公司第五届董事会第三十次会议通过，关联董事已回避表决。董事会会议的
召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章
程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形；
    （三）本次交易是公司拓展、延伸新能源新材料新业务领域的积极举措，符合
公司“十四五”战略规划及高质量发展需要；本次交易的定价方式合理，符合市场
规则，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
    综上所述，我们同意公司（或其子公司）认购催腾矿业定向增发股票并签署《配
售投资意向表》。




                                             独立董事：王建平、李春平、邓旭
                                                              2022 年 9 月 1 日