山东玉龙黄金股份有限公司独立董事
         关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日以通讯表
决方式召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司总经理、副总经
理、副总经理（财务负责人）、董事会秘书、证券事务代表的议案。根据《上市公
司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东玉龙黄金股份有限
公司章程》、《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为
公司的独立董事，经认真审阅候选人相关资料并充分分析讨论，现就公司高级管理
人员、证券事务代表聘任事宜发表独立意见如下：
    我们已充分了解拟聘任的总经理、副总经理、副总经理（财务负责人）、董事
会秘书、证券事务代表的学历、专业素养等情况，基于客观、独立判断，认为公司
本次聘任的高级管理人员、证券事务代表具有良好的个人品质和职业道德，具备履
行职责所需要的专业知识，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》及《公
司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入
尚未解除的情况。本次聘任的高级管理人员、证券事务代表均符合相关法律法规和
中国证监会、上海证券交易所规定的任职资格和条件。
    公司董事会聘任的总经理、副总经理、副总经理（财务负责人）、董事会秘书、
证券事务代表的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的
规定。
    因此，我们同意聘任李振川先生为公司总经理，同意聘任卢奋奇先生为公司副
总经理，同意聘任刘锋玉先生为公司副总经理（财务负责人），同意聘任梁海涛先
生为公司副总经理，同意聘任高峰先生为公司副总经理（兼矿业总监），同意聘任
颜秉超先生为公司副总经理（兼总工程师、安全总监），同意聘任王振东先生为公
司董事会秘书，同意聘任许金龙先生为公司证券事务代表。
                                           独立董事：陈衍景、王建平、邓旭
                                                         2022 年 10 月 19 日