证券代码：601028         证券简称：玉龙股份           公告编号：2022-052



                    山东玉龙黄金股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2022 年 10 月 18 日以电话、电子邮件方式向公司第六届监事
会全体监事发出召开第六届监事会第一次会议的通知；
    （三）会议于 2022 年 10 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决；
    （四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；
    （五）会议由王浩先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    （一）《关于选举第六届监事会主席的议案》
    议案内容：鉴于公司股东大会、职工代表大会已分别选举产生新的股东代表
监事和职工代表监事，共同组成公司第六届监事会，根据《公司章程》、《监事会
议事规则》相关规定，监事会同意选举王浩先生为公司第六届监事会主席，任期
自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。


    特此决议。
                                         山东玉龙黄金股份有限公司监事会
                                                         2022 年 10 月 20 日