证券代码：601028         证券简称：玉龙股份          公告编号：2022-065



                       山东玉龙黄金股份有限公司
                     第六届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出召开公司
第六届监事会第三次会议的通知；
    （三）会议于 2022 年 11 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决；
    （四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    （五）会议由监事会主席王浩先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    （一）《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
    议案内容：公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财
务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
   全体监事认为：公司聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计
机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    （二）《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
    议案内容：鉴于公司（含控股子公司，下同）日常经营过程中涉及部分外币收支业
务和外币贷款业务，为防范汇率大幅波动给公司带来的不确定性影响，有效规避外汇市
场风险，稳定收益预期，合理降低财务费用，公司计划根据实际经营需要与银行开展外
汇远期结售汇业务。
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   表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
   全体监事认为：公司存在部分外币收支业务和外币贷款业务，汇率大幅波动导致的
汇兑损失可能对公司的业绩产生不利影响。公司适时与银行开展外汇远期结售汇业务，
有利于规避外汇市场风险，稳定收益预期。


   特此决议。
                                             山东玉龙黄金股份有限公司监事会
                                                          2022 年 11 月 29 日




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