证券代码：601028         证券简称：玉龙股份             公告编号：2022-064


                   山东玉龙黄金股份有限公司
       关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年12月14日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2022 年 12 月 14 日    14 点 00 分
   召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金
   谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室。
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 14 日
                         至 2022 年 12 月 14 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权

      不涉及


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                               投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                 A 股股东

非累积投票议案
  1       关于聘任 2022 年度审计机构的议案                           √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
         以上议案已经公司董事会、监事会审议通过，详见公司在上海证券交易
   所网站 www.sse.com.cn 及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
   证券报》刊登的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海
   证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行

       投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份

       认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

       的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的

       相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

       股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各

       类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日

         Ａ股            601028      玉龙股份            2022/12/8


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记手续

    a）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、
法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户
卡；
    b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、
委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东
可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
    中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业
金融大厦 12 层会议室。
（三）登记时间：2022 年 12 月 9 日
     （上午 8：30-11：30，下午 13：00-16：00）
（四）会议联系人：王振东、许金龙
（五）联系电话：0531-86171227    传真：0531-86171167


六、    其他事项


（一）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员的健康安全，特别提示如下：
1、公司建议各位股东、股东代理人尽量采用网络投票方式参加本次股东大会；
2、确需参加现场会议的，请参会人员务必采取有效的防护措施，会议当日请配
合办公楼物业人员及公司做好体温测量和信息登记，健康码、行程码、核酸阴性
查验等相关防疫工作。不符合疫情防控政策要求的，将无法进入会场；
3、公司亦可能视届时济南市疫情防控要求情况设置线上股东大会会场，向登记
参会的股东提供线上会议接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代
表将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），
以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。公司若需变更
会议召开方式，将提前发布相关公告，敬请各位股东关注。
（二）现场会议联系方式

地     址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4
产业金融大厦 12 层会议室。
邮政编码：250101
电     话：0531-86171227
联 系 人：王振东、许金龙
（三）会议会期半天，费用自理。
（四）出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

                                         山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 29 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

山东玉龙黄金股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 14
日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号            非累积投票议案名称              同意       反对     弃权

   1      关于聘任 2022 年度审计机构的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                                    委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。