山东玉龙黄金股份有限公司
   独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日以通讯表决
方式召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山
东玉龙黄金股份有限公司章程》、《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事制度》等
相关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅候选人相关资料并充分分析讨论，
现就公司董事会秘书聘任事宜发表独立意见如下：
    我们已充分了解姜骏先生的学历、专业素养等情况，基于客观、独立判断，认
为：姜骏先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，
能够胜任董事会秘书岗位的职责要求，董事会聘任董事会秘书的提名、审核、表决
程序符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在法律、法规规
定的不得担任高级管理人员的情形。姜骏先生目前尚未取得上海证券交易所颁发的
董事会秘书任前培训证明，其承诺将尽快参加上海证券交易所组织的最近一期董事
会秘书任前培训并取得培训证明。
    综上，我们同意聘任姜骏先生为公司董事会秘书。




                                          独立董事：陈衍景、王建平、邓旭
                                                         2023 年 3 月 14 日