证券代码：601059         证券简称：信达证券          公告编号：2023-014



                    信达证券股份有限公司
           第五届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于
2023 年 4 月 20 日以现场与电话相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区
闹市口大街 9 号院 1 号楼 921 会议室。本次会议的通知和会议资料于 2023 年 4
月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长张德印先生召集和主持，应出
席监事 5 名，实际出席监事 5 名（张德印先生、申苗女士、郑凡轩女士现场参会，
刘显忠先生、陆韶瞻先生以电话方式参会），公司董事会秘书和全体高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    经审议，本次会议形成如下决议：
    一、 审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2022 年度监事会工作报
告>的议案》
    此项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、 审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2023 年第一季度报告>的
议案》
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、 审议通过《关于制定<信达证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管
理制度>的议案》
    此项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   四、 审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司董事、监事和高级管理人
员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                          信达证券股份有限公司监事会
                                                 2023 年 4 月 21 日




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