证券代码：601066         证券简称：中信建投        公告编号：临2018-021号


                     中信建投证券股份有限公司

                   第二届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中信建投证券股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2018

年 10 月 15 日发出书面通知，于 2018 年 10 月 30 日完成通讯表决并形成会议决

议。本次会议应参加表决董事 14 人，实际表决董事 14 人。会议召开和表决情况

符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》、《公司董事会议事

规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站

（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.csc108.com.cn）。

    （二）《关于成立机构业务部的议案》

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。董事会批准
公司成立机构业务部，面向机构客户提供全方位的机构业务销售与投融资服务。

    （三）《关于设立互联网证券分公司的议案》

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。董事会批准

公司在符合监管要求的前提下设立一家互联网证券分公司，加快线上综合金融服

                                      1
务转型。

    （四）《关于公司基本管理制度的议案》

   表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。董事会通过

了《中信建投证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度。

    三、上网公告附件

   《中信建投证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

   特此公告。




                                           中信建投证券股份有限公司董事会

                                                     2018 年 10 月 30 日




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