| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-08-31
|
关于申请适用行政执法当事人承诺制度的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/601066_20240831_P0DX.pdf
|
|
|
2024-08-30
|
关于聘任公司财务负责人的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601066_20240830_W6LT.pdf
|
|
|
2024-08-30
|
第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601066_20240830_PO5I.pdf
|
|
|
2024-08-30
|
第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601066_20240830_XJKS.pdf
|
|
|
2024-08-20
|
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/601066_20240820_T40G.pdf
|
|
|
2024-08-14
|
2023年度A股年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/601066_20240814_ERYE.pdf
|
|
|
2024-08-14
|
2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000红利发放日 ，2024-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-08-14
|
2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000除权日 ，2024-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-08-14
|
2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000登记日 ，2024-08-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-08-01
|
2024年第二次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/601066_20240801_0UNO.pdf
|
|
|
2024-08-01
|
关于变更公司章程及相关制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/601066_20240801_HVB6.pdf
|
|
|
2024-07-17
|
关于开展2024年度“提质增效重回报”专项行动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/601066_20240717_7RSX.pdf
|
|
|
2024-07-12
|
关于召开2024年第二次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/601066_20240712_EFRT.pdf
|
|
|
2024-07-12
|
召开2024年第1次股东大会 ，2024-07-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 |
|
|
2024-07-12
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 |
|
|
2024-07-09
|
第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/601066_20240709_SHL8.pdf
|
|
|
2024-07-09
|
第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/601066_20240709_QBJ3.pdf
|
|
|
2024-07-09
|
关于修订公司章程及相关议事规则的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/601066_20240709_OXEM.pdf
|
|
|
2024-07-09
|
关于变更公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/601066_20240709_KNDM.pdf
|
|
|
2024-06-29
|
关于非执行董事任职的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601066_20240629_TQE8.pdf
|
|
|
2024-06-29
|
2023年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601066_20240629_GX23.pdf
|
|
|
2024-06-27
|
关于中信建投(国际)金融控股有限公司为其全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/601066_20240627_YZTU.pdf
|
|
|
2024-06-27
|
拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-07
|
关于召开2023年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/601066_20240607_QJ22.pdf
|
|
|
2024-06-07
|
召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2023年度财务决算方案的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年年度报告的议案
6 关于公司2023年度独立非执行董事述职报告的议案
7 关于公司2024年度中期利润分配计划的议案
8 关于选举华淑蕊女士担任公司非执行董事的议案
9.00 关于预计公司2024年日常关联交易/持续性关连交易的议案
9.01 公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/附属公司2024年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易
9.02 公司与中国光大集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易
9.03 公司与北京金控资本有限公司2024年预计发生的日常关联交易
9.04 公司与璟泉私募基金管理(北京)有限公司2024年预计发生的日常关联交易
9.05 公司与中国建银投资有限责任公司2024年预计发生的日常关联交易
9.06 公司与中建投信托股份有限公司2024年预计发生的日常关联交易
9.07 公司与中信城市开发运营有限责任公司2024年预计发生的日常关联交易
10 关于续聘公司2024年会计师事务所的议案 |
|
|
2024-06-04
|
关于间接全资附属公司根据中期票据计划进行发行并由公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/601066_20240604_2Q2V.pdf
|
|
|
2024-05-31
|
第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/601066_20240531_C1VC.pdf
|
|
|
2024-05-31
|
关于预计公司2024年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/601066_20240531_ZBSJ.pdf
|
|
|
2024-05-31
|
第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/601066_20240531_BJB9.pdf
|
|
|
2024-05-25
|
关于高级管理人员辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601066_20240525_EK4G.pdf
|
|
|
2024-05-01
|
关于公司董事会换届进展及董事任职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/601066_20240501_7TH7.pdf
|
|
| | | |
