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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-29
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关于非执行董事任职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601066_20240629_TQE8.pdf
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2024-06-29
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2023年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601066_20240629_GX23.pdf
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2024-06-27
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关于中信建投(国际)金融控股有限公司为其全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/601066_20240627_YZTU.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-07
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关于召开2023年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/601066_20240607_QJ22.pdf
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2024-06-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2023年度财务决算方案的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年年度报告的议案
6 关于公司2023年度独立非执行董事述职报告的议案
7 关于公司2024年度中期利润分配计划的议案
8 关于选举华淑蕊女士担任公司非执行董事的议案
9.00 关于预计公司2024年日常关联交易/持续性关连交易的议案
9.01 公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/附属公司2024年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易
9.02 公司与中国光大集团股份公司2024年预计发生的日常关联交易
9.03 公司与北京金控资本有限公司2024年预计发生的日常关联交易
9.04 公司与璟泉私募基金管理(北京)有限公司2024年预计发生的日常关联交易
9.05 公司与中国建银投资有限责任公司2024年预计发生的日常关联交易
9.06 公司与中建投信托股份有限公司2024年预计发生的日常关联交易
9.07 公司与中信城市开发运营有限责任公司2024年预计发生的日常关联交易
10 关于续聘公司2024年会计师事务所的议案 |
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2024-06-04
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关于间接全资附属公司根据中期票据计划进行发行并由公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/601066_20240604_2Q2V.pdf
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2024-05-31
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/601066_20240531_C1VC.pdf
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2024-05-31
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关于预计公司2024年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/601066_20240531_ZBSJ.pdf
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2024-05-31
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/601066_20240531_BJB9.pdf
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2024-05-25
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关于高级管理人员辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-01
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关于公司董事会换届进展及董事任职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-01
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关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-01
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-01
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关于公司监事会换届进展及监事任职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/601066_20240501_QET5.pdf
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2024-05-01
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-01
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-01
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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第二届监事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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第二届董事会第六十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于间接全资附属公司设立有担保的境外中期票据计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除),投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王常青先生担任公司第三届董事会执行董事
1.02 选举邹迎光先生担任公司第三届董事会执行董事
1.03 选举李岷先生担任公司第三届董事会非执行董事
1.04 选举武瑞林先生担任公司第三届董事会非执行董事
1.05 选举闫小雷先生担任公司第三届董事会非执行董事
1.06 选举刘延明先生担任公司第三届董事会非执行董事
1.07 选举杨栋先生担任公司第三届董事会非执行董事
1.08 选举王华女士担任公司第三届董事会非执行董事
2.00 关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案
2.01 选举浦伟光先生担任公司第三届董事会独立非执行董事
2.02 选举赖观荣先生担任公司第三届董事会独立非执行董事
2.03 选举张峥先生担任公司第三届董事会独立非执行董事
2.04 选举吴溪先生担任公司第三届董事会独立非执行董事
2.05 选举郑伟先生担任公司第三届董事会独立非执行董事
3.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举周笑予先生担任公司第三届监事会监事
3.02 选举董洪福先生担任公司第三届监事会监事
3.03 选举李放先生担任公司第三届监事会监事
3.04 选举王晓光先生担任公司第三届监事会监事 |
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2024-04-11
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/601066_20240411_X5Z7.pdf
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2024-04-04
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第二届监事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601066_20240404_29VZ.pdf
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2024-04-04
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关于公司董事会换届及提名第三届董事会成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601066_20240404_2H4D.pdf
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