证券代码：601066         证券简称：中信建投         公告编号：临2018-029号


                     中信建投证券股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中信建投证券股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2018

年 12 月 21 日以书面方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 28 日完成通讯表决并

形成会议决议。本次会议应参加表决董事 14 人，实际表决董事 14 人。会议召开

和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》、《公司

董事会议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于申请继续发行永续次级债券的议案》

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。董事会同意

公司继续发行合计规模不超过人民币 100 亿元的永续次级债券。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）《关于公司投资银行业务组织架构设置调整的议案》

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。董事会同意

公司成立并购部、结构化融资部、创新融资部，通过对投资银行业务组织架构设

置进行调整，加强投行业务客户服务综合拓展力度。

    （三）《关于召集公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。董事会同意
召集公司 2019 年第一次临时股东大会，对申请继续发行永续次级债券等议案进

                                      1
行审议。

    三、上网公告附件

   无

   特此公告。




                           中信建投证券股份有限公司董事会

                                     2018 年 12 月 28 日




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